大北农选举新董事会：莫云当选董事长、谈松林任总裁

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员

及证券事务代表的公告

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于换届选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026年6月12日，公司召开职工代表大会，选举张颉先生担任公司第七届董事会职工代表董事，与2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。

2026年6月12日，公司召开第七届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举董事会各专业委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（简历详见附件）。

现将具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成和董事长及副董事长选举产生的情况

（一）第七届董事会成员

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名），独立董事3名。具体如下：

非独立董事：莫云女士、张立忠先生、谈松林先生、毛长青先生、邵丽君女士、张颉先生（职工代表董事）

独立董事：臧日宏先生、岳彦芳女士、冯玉军先生

经公司全体董事过半数同意，选举董事长及副董事长如下：

董事长：莫云女士

副董事长：张立忠先生

公司第七届董事会任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《北京大北农科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

二、第七届董事会各专业委员会成员组成及主任委员的情况

1、战略与ESG委员会

2、薪酬与考核委员会

3、审计委员会

4、提名委员会

专业委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的召集人岳彦芳女士为会计专业人士，符合相关法规的要求。

上述委员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员的情况

总裁：谈松林先生

副总裁：宋维平先生、王跃华先生、尹伟先生

财务总监：王英女士

董事会秘书：尹伟先生

上述高级管理人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为上述高级管理人员不存在法律法规及中国证监会、证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，符合上市公司高级管理人员的任职资格；财务总监的任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

公司董事会秘书尹伟先生已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规的规定。

四、聘任证券事务代表的情况

证券事务代表：鲁永婷女士、何琴琴女士

上述人员任期自第七届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。证券事务代表鲁永婷女士、何琴琴女士均已取得《董事会秘书资格证书》，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《股票上市规则》等相关法律法规的规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

六、换届离任情况

鉴于公司第六届董事会任期已届满，公司本次换届选举后，宋维平先生不再担任公司的董事，但仍在公司担任副总裁职务。邵丽君女士不再担任公司财务总监，但仍在公司担任董事职务。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用。对公司上述离任董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

七、备查文件

1、第七届董事会第一次（临时）会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026年6月12日